河池市人民政府办公室关于印发河池市微型企业创业扶持管理办法的通知
作者:法律资料网 时间:2024-05-20 20:44:53 浏览:9975
来源:法律资料网
河池市人民政府办公室关于印发河池市微型企业创业扶持管理办法的通知
广西壮族自治区河池市人民政府办公室
河池市人民政府办公室关于印发河池市微型企业创业扶持管理办法的通知
河政办发〔2011〕167号
各县（市、区）人民政府，市直和驻河池中直区直各有关单位：
《河池市微型企业创业扶持管理办法》已经市人民政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。
二○一一年七月八日
河池市微型企业创业扶持管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范微型企业创业扶持工作，促进微型企业健康发展，扩大就业再就业，根据《广西壮族自治区人民政府关于大力发展微型企业的若干意见》（桂政发〔2011〕21号）规定，结合我市实际,特制定本办法。
第二条 本市行政区域内微型企业的申请创办、扶持发展和监督管理适用本办法。
第三条 按照本办法规定创办微型企业可享受财政扶持、税收扶持、融资担保扶持、行政规费减免等扶持政策。
第四条 市人民政府和各县（市、区）人民政府分别成立微型企业发展工作领导小组，负责领导、协调和监督微型企业的发展工作。
市级和各县（市、区）微型企业发展工作领导小组下设办公室（以下简称微企办），具体负责微型企业的发展规划、创业培训、创业审核、政策扶持等日常工作。
第二章 创业申请
第五条 申请享受微型企业创业扶持政策的创业者应具备下列条件：
（一）具有广西壮族自治区户籍（含集体户口）；
（二）在拟创办的微型企业所在地居住的大中专技校毕业生、城镇失业人员、返乡农民工、“农转非”人员、库区移民、被征地拆迁户、残疾人、城乡退役军人等（以下简称“八类人群”）；
（三）具有创业能力；
（四）无在办企业；
（五）不属于国家禁止经商办企业的人员；
（六）属于“八类人群”的投资者与他人创办合伙企业或有限责任公司的，其出资比例不低于全体投资人出资额的50%；
（七）其他应当具备的条件。
第六条 申请微型企业创业扶持的创业者应当向居住地市、县（市、区）微型企业发展工作领导小组办公室（设在县工商局、城区工商分局企业个体股）提交以下材料：
（一）微型企业创业申请书；
（二）身份证明；
（三）户口簿；
（四）居住证明；
（五）属于“八类人群”的证明材料；
（六）其他需要提交的材料。
居住地与身份证明或户口簿载明的住址一致的，申请人可不提交前款第（四）项规定的材料。
第七条 市、县（市、区）微企办接到创业者按本办法第六条规定的材料后，应及时发放申请表格，告知需提交的材料，并及时通知辖区工商所，工商所应在3个工作日内对申请人是否符合本办法第五条规定进行审查，符合条件的，应将审查结果进行公示，公示期不少于7天。经公示无异议的，工商所应在微型企业创业申请书出具同意推荐意见。审查合格后，申请人应将上述材料提交拟创业所在地县（市）工商局、城区工商分局。
第八条 市、县（市、区）工商局、工商分局接到申请人的材料后，及时办理名称预先核准登记，需办理前置许可审批的，申请人凭企业名称预先核准通知书到相关部门办理。
第三章 创业培训
第九条 市、县（市、区）微企办收到工商所报送的申请审批资料后，应当及时通知市人力资源和社会保障部门，市人力资源和社会保障部门对具备条件的人员纳入创业培训计划，组织开展微型企业创业培训，已经接受创业培训或具有相关创业知识的申请人可不参加。
市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）牵头，会同教育、工商等部门制定微型企业创业培训年度计划，由市微企办和市人社局联合发文下达各县（市、区）微企办和人社局实施。微型企业创业培训纳入全市创业培训计划。
第十条 微型企业创业培训实行定点培训，凡具备微型企业创业培训办学条件，且愿意承担微型企业创业培训工作的各类教育培训机构，均可向市人社局申报。
市微企办会同市人社局等相关部门对全市微型企业创业培训定点机构进行认定，并向社会公示。
第十一条 符合微型企业创业培训相关规定的，由同级财政部门给予一定的创业培训补贴，补贴标准由各县（市、区）自行确定。
培训补贴由微型企业创业培训机构向同级人社局提出申请，微企办牵头与同级人社部门审核后，送同级财政部门复核,由财政部门将补贴资金直接划入定点培训机构在银行开设的基本账户。
第十二条 微型企业创业培训以提高申请人创业能力为目的，开展政策解读、项目选择、担保贷款、企业管理、市场营销、合同签订及风险的规避、员工聘用与社会保障、工商及税务知识、创业实例分析、创业投资计划书制作及答辩等内容的培训。培训结束后，培训机构应当出具结业鉴定意见。
第四章 创业审核
第十三条 创业审核按照尽职审查和集中会审相结合的原则进行。申请人向拟创业所在市、县（市、区）微企办提交创业投资计划书后，微企办审核人员应在3个工作日内完成初审，并将初审意见提交由工商、财政、税务、教育、人社、科技、金融、承贷银行、担保机构等部门和单位组成的审核小组集中会审。审核小组原则上每季度内会审1次，并审定财政资本金补助比例。
第十四条 创业审核应重点审查以下内容：
（一）培训机构结业鉴定意见（按本办法规定不参加创业培训的除外）；
（二）拟创办企业及申请创业者自身基本情况；
（三）拟生产产品或提供服务情况；
（四）拟创办企业的人员及组织结构；
（五）市场预测；
（六）营销策略；
（七）拟生产产品或提供服务的生产管理计划；
（八）资本金补助资金使用计划等财务规划；
（九）注册登记应当提交的相关材料；
（十）创业投融资计划；
（十一）其他应当审核的内容。
第十五条 微企办应当及时将审核结果通过网络、报纸、公示栏等形式进行公示。
第十六条 申请人、其他组织和个人对各县（市、区）微企办是否通过审核的决定有异议的，可以在15日内向市微企办申诉。
第十七条 各级微企办、相关部门和单位工作人员对创业审核中获知的商业秘密，应当予以保密。
第十八条 申请人通过创业审核，且投资资金到位后，由各县（市、区）微企办向财政部门申请资本金补助。财政部门按照微企办审定的补助比例在5个工作日内将资本金补助资金转入申请人开设的账户。
第五章 注册登记
第十九条 申请人通过企业名称预先核准后，应在拟创业所在地的银行中选择一家开户银行以预先核准的企业名称开设账户，并将投资资金存入该账户，随后委托法定的验资机构出具验资报告。
第二十条 各县（市、区）微企办应当按照企业登记的相关规定，将相关资料转到企业注册登记办理机构，3个工作日内办完营业执照。
第六章 扶持政策
第二十一条 市、县（市、区）财政部门对自治区、市级财政资金、县（市、区）配套资金实行集中管理、统筹安排，并向申请人拨付资本金补助资金。补助比例控制在投资者实缴到位注册资本或出资数额（不包括财政补助数，下同）30%以内，具体补助办法和标准由市、县（市、区）政府结合本地实际情况制定。
自治区和各市、县财政对新办微型企业资本金补助资金负担比例为：地级市城区内新办微型企业资本金补助资金由自治区本级财政负担30%，市财政负担70%；各县辖区内新办微型企业资本金补助资金由自治区本级财政负担50%，县财政负担50%。
第二十二条 在“十二五”期间，财政部门将微型企业上年实际缴纳企业所得税地方分享部分由企业所在地财政部门统一奖励，奖励总额以微型企业实缴到位的注册资本或出资金额为上限。
微型企业凭纳税证明和营业执照，向当地财政部门申请享受税收扶持政策。税收优惠财政补贴的具体审核、拨付工作由市、县（市、区）财政部门办理，于每年6月底前完成，7月底前向市财政局书面报送办理情况。
第二十三条 微型企业可在开户银行申请微型企业创业扶持贷款，用于借款人生产经营所需的流动资金或固定资产购置，贷款额度不超过投资者投资金额的50%，贷款利率按照中国人民银行公布的同期贷款利率基准利率执行。贷款发放原则上应在借款人向银行提出借款之日起30个工作日内完成。
微型企业创业扶持贷款期限为1?2年，并按有关规定享受财政贴息。
第二十四条 具备抵押或担保条件的微型企业，在申请微型企业创业扶持贷款时，可按照企业小额担保贷款相关规定，持工商、税务核发的工商营业执照、税务登记证、抵押物清单或担保合同以及有效证件向所在地金融机构申请。
第二十五条 由市金融办审核确认的担保公司负责全市微型企业贷款担保工作。
担保公司按现行担保贷款管理办法的最低标准且不高于担保额的2%收取担保费。
第七章 监督管理
第二十六条 有下列行为之一的，由市、县（市、区）微企办责令改正；情节严重的，由市、县（市、区）微企办撤销申请人扶持资格，并由相关部门依法追究责任：
（一）不按投资计划书使用资本金补助资金的；
（二）采用欺骗手段取得被扶持资格的；
（三）出租、出借被扶持资格的；
（四）虚假出资、虚报注册资本、抽逃注册资本的；
（五）财务制度不健全的；
（六）其他违法违规行为。
第二十七条 微型企业主要登记事项发生变更或注销，应及时向工商部门申请变更或注销登记。
第二十八条 工商、财政、税务、人社、金融等部门和单位应加强协调配合，在各自职责范围内依法对微型企业资金用途、开业状况、关闭注销、雇工情况等实行全过程监管，严厉查处套取、抽逃、转移资金和资产的行为。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十九条 申请人恶意骗取、套取、挪用资本金补助资金等违法行为应当记入企业征信系统或个人征信系统。相关行政机关、金融机构依据不良信用记录，在银行信贷、行政许可、政策扶持等工作中依法对违法当事人采取禁止或限制措施。
第三十条 各级微企办、人社、财政等部门应加强对微型企业创业培训质量、培训补贴资金申领的监督检查，检查结果作为对培训机构考核的重要依据。
第三十一条 培训机构有下列情况之一的，由市微企办会同市人社局取消培训资格：
（一）弄虚作假，骗取培训补助费用的；
（二）当年无正当理由未完成创业培训目标任务的；
（三）连续两年培训合格率低于90%或结业鉴定准确率低于80%的；
（四）连续两年培训学员的满意率低于80%的。
第三十二条 各级微企办、财政、人社、审计、监察等部门应加强对微型企业发展申请、审批、资金发放等环节的全过程监督检查，依法查处截留、挤占、滞留、挪用、骗取、套取财政资金和玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第八章 附 则
第三十三条 本办法所指“八类人群”包括：
（一）大中专技校毕业生。指毕业未就业的全日制中专、高职、大专、本科、研究生等学历层次的毕业生，以及取得职业技能等级证书和职业教育毕业证书的职教生（含本市集体户口）。
（二）城镇失业人员。指持有“下岗证”或“职工失业证”的本市国有企业下岗失业人员、国有企业关闭破产需要安置的人员、城镇集体企业下岗失业人员等三类人员；持有“城镇失业人员失业证”和“最低生活保障证明”的已享受城镇居民最低生活保障且失业的本市城镇其他登记失业人员。
（三）返乡农民工。指在国家规定的劳动年龄内，在户籍所在地之外从事务工经商1年以上，并持有相关外出务工经商证明的本市农村户籍人员。
（四）“农转非”人员。指因农村集体土地被政府依法征收（用）进行了城镇居民身份登记的本市居民。征地时已作就业安置、户籍关系已迁出本市的人员除外。
（五）库区移民。指在本市行政区域内安置的库区水淹移民和占地移民。
（六）被征地拆迁户。
（七）残疾人。指持有《中华人民共和国残疾人证》和《中华人民共和国残疾军人证》，并具备创业能力的本市居民。
（八）城乡退役士兵。指在本市行政区域内，所有城镇户籍和农村户籍的退役士官和义务兵。符合退役士兵安置条件，已安置工作的除外。
第三十四条 本办法第六条规定的“居住证明”包括公安机关出具的暂住证明和居委会（村委会）出具的相关居住证明材料。
第三十五条 申请人只能享受一次微型企业扶持政策。
第三十六条 县（市、区）可根据本办法规定制定实施细则，并报市微型企业发展工作领导小组同意后施行。
第三十七条 本办法由河池市微型企业发展工作领导小组办公室负责解释，自印发之日起施行。
关于印发《2007年高校毕业生“三支一扶”计划实施方案》的通知
人事部办公厅
关于印发《2007年高校毕业生“三支一扶”计划实施方案》的通知
国人厅发[2007]37号
各省、自治区、直辖市人事厅（局），新疆生产建设兵团人事局，副省级市人事局：
为做好2007年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作，中组部、人事部、教育部、财政部、农业部、卫生部、国务院扶贫办、共青团中央共同制定了《2007年高校毕业生“三支一扶”计划实施方案》（以下简称《方案》），现印发给你们。请会同有关部门积极贯彻《方案》要求，精心组织，周密部署，确保各项政策措施落实到位，切实做好2007年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作。
人事部办公厅
二OO七年四月六日
2007年高校毕业生“三支一扶”计划实施方案
为继续做好高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，根据《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》（国人部发[2006]16号）要求，全国“三支一扶”计划领导小组就2007年“三支一扶”计划实施工作制定如下方案。
一、工作内容
在2006年工作基础上，2007年全国共招募2万名高校毕业生，主要安排到乡镇从事支教、支农、支医和扶贫工作，服务期限一般为2—3年。
二、招募计划
4月20日前，全国“三支一扶”计划领导小组根据各省（区、市）2007年基层需求情况，研究确定2007年全国“三支一扶”大学生招募计划。各省级“三支一扶”办公室根据下达的计划，面向社会公布招募岗位和数量。
4月30日前，省级“三支一扶”办公室应制定本省（区、市）具体实施方案和政策，经省级政府批准后，进行工作部署，并分阶段实施。实施方案于5月30日前报全国“三支一扶”办公室备案。
三、宣传动员
各省级“三支一扶”办公室要按照本方案要求，贯彻落实 2007年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作电视电话会议精神，对“三支一扶”工作进行广泛宣传，营造良好氛围。要根据本地的具体工作部署和安排，充分利用广播电视、报刊、互联网等各类媒体发布招募信息，以多种形式向社会广泛宣传“三支一扶”计划，并公布省级“三支一扶”办公室地址、报名电话，确保毕业生及时了解相关情况。要动员高校充分利用广播台、校园网、公告栏等途径在校内广泛发布招募信息，做好宣传动员工作。
四、招募及培训上岗
（一）各省级“三支一扶”办公室要严格按照公开、平等、竞争、择优原则，通过考核或考试等方式开展招募工作。
（二）报名可采取现场报名、网络报名等方式。在专业上以农村急需的农业、林业、水利、医学、师范、经济类为重点。要突出对较高学历毕业生的招募，在招募的毕业生中，本科及本科以上学历的要占一定的比例。
（三）体检要严格按照全国“三支一扶”办公室制定的标准（见附件一），统一指定时间和医院。体检过程中，要切实负起责任，严格把关，确保体检质量。
（四）省级“三支一扶”办公室对体检合格的毕业生进行审核后确定人选，同时组织签署《高校毕业生“三支一扶”计划登记表》（见附件二），并将确定的“三支一扶”大学生名单上报全国“三支一扶”办公室备案。登记表可以从人事部人才市场公共信息网（www.chrm.gov.cn）下载。
（五）各省级“三支一扶”办公室要组织“三支一扶”大学生进行上岗前的集中培训，培训内容主要是党和国家有关基层工作特别是农业、农村等方面的方针政策、本地区基层工作的现状、拟服务单位和岗位的基本情况、乡镇共青团有关工作业务等。
（六）省级“三支一扶”办公室根据本地实际确定招募、培训、上岗的时间进度。全年招募工作应在2007年10月底前结束。
五、服务管理
（一）各省级“三支一扶”办公室要结合本地实际，健全完善 “三支一扶”大学生管理规定，作为日常管理的依据，要明确责任，加强监督，确保“三支一扶”大学生的安全和健康。要建立“三支一扶”大学生信息库，随时掌握动态信息，作为发放生活补贴的依据。
（二）县级政府人事部门要负责指导、协调服务单位落实“三支一扶”大学生的服务岗位、住宿以及安全、健康、卫生等后勤保障，帮助解决“三支一扶”大学生遇到的困难和问题，并对服务单位的日常管理和服务工作进行监督和检查。要在每个接受“三支一扶”大学生的乡镇择优选拔1-2名条件适宜的大学生兼任乡镇团委副书记，并协助县团委协调落实相关任职程序。
（三）服务单位要为“三支一扶”大学生安排工作岗位，提供必要的生活条件，承担日常管理和服务工作，并根据工作需要积极为其提供业务培训机会。
到乡镇卫生院工作的医学专业“三支一扶”大学生，工作第一年须到县级以上医院进行为期一年的就业见习。省级“三支一扶”工作协调管理办公室确定“三支一扶”大学生就业见习医院。见习期满，由当地卫生部门安排“三支一扶”大学生参加执业医师资格考试。
（四）省级“三支一扶”办公室应要求“三支一扶”大学生自觉遵守服务单位的各项规章制度，充分运用掌握的知识和技能为基层群众服务。并明确在服务期间由于身体状况等特殊原因不能继续服务的，应按规定提出申请，经批准方可离开服务单位。服务期未满离开服务单位的，不再享受国家给予的优惠政策。
（五）参加“三支一扶”的应届大学毕业生户口应统一由学校迁转到省级“三支一扶”办公室指定的有关机构，或根据本人意愿迁转到入学前户籍所在地，公安机关应按规定为其办理落户手续。服务期满后，凡落实接收单位的，接收单位所在地区应准予落户。人事档案原则上统一转至服务单位所在地的县级政府人事部门，党团组织关系转至服务单位。“三支一扶”大学生中的党员、团员在服务期间按照当地农村党员、团员的标准缴纳党费、团费。
六、考核评估
（一）服务单位负责“三支一扶”大学生的日常考核。县级政府人事部门要会同有关部门对2006年度“三支一扶”大学生进行年度考核工作，主要针对“三支一扶”大学生的日常工作表现、服务业绩等进行考核，考核情况存入本人档案，并报省级“三支一扶”办公室备案。其中对于兼任乡镇团委副书记的大学生在团委工作岗位上的表现情况要进行专门考核。
（二）省级“三支一扶”办公室应在2007年7月31日前完成对本地区2006年实施“三支一扶”计划的年度总体绩效评估工作，并将评估结果上报全国“三支一扶”办公室。
七、经费保障
各地要切实做好“三支一扶”计划的经费保障工作。参加“三支一扶”计划的大学生的各项生活、交通补助，办理人身意外伤害保险和住院医疗保险的各项费用以及各地“三支一扶”计划实施工作经费问题，由地方财政安排专项经费予以支付。中央财政将通过不断加大转移支付力度予以支持。各地人事、财政部门要监督检查专项资金的运行情况，省级“三支一扶”工作主管部门每年要将资金使用情况向社会公布，确保资金使用的安全、规范和有效。
八、组织领导
“三支一扶”计划要在中央的统一部署下，在各地党委、政府领导下认真组织实施。各地人事部门在“三支一扶”计划领导和工作机构中要发挥牵头作用，要及时向省（区、市）党委、政府汇报，争取更多支持。要加强协调，与“三支一扶”计划各有关部门明确职责，密切合作，会同教育部门做好高校毕业生的宣传动员和组织招募工作；积极与财政部门沟通协调，落实地方财政的经费支持，做好“三支一扶”计划经费预算，加强对经费使用的管理；加强与农业、卫生、扶贫、共青团等部门的合作，推动各部门对本系统用人单位进行指导，协助做好“三支一扶”计划实施工作。要加强调研和指导，制定好各项管理制度和规定，创造性地开展工作，同时要及时了解计划实施中的问题和建议，及时反映沟通，及时加以解决。
附件一：
高校毕业生“三支一扶”计划健康状况要求
有以下疾病或生理缺陷者，不能参加高校毕业生“三支一扶”计划：
1、严重心脏病（先天性心脏病经手术治愈，或房室间隔缺损分留量少，动脉导管未闭返流血量少，经二级以上医院专科检查确定无需手术者除外）、心肌病、高血压病。
2、重症支气管扩张、哮喘，恶性肿瘤、慢性肾炎，尿毒症。
3、严重的血液、内分泌及代谢系统疾病、风湿性疾病。
4、重症或难治性癫痫或其他神经系统疾病；严重精神病未治愈、精神活性物质滥用和依赖。
5、慢性肝炎病人并且肝功能不正常者(肝炎病原携带者但肝功能正常者除外)。
6、结核病，除以下情况外均不能参加：
（1）原发型肺结核、浸润型肺结核已硬结稳定；结核型胸膜炎已治愈，或治愈后遗有胸膜肥厚者；
（2）一切肺外结核(肾结核、骨结核、腹膜结核等)、血行性播散型肺结核治愈后一年以上未复发，经二级以上医院(或结核病防治所)专科检查无变化者；
（3）淋巴腺结核已临床治愈无症状者。
除上述病例外，有影响健康和工作的疾病，能否参加“三支一扶”计划，由各省“三支一扶”办研究确定。
附件二： 表样
高校毕业生“三支一扶”计划登记表
学校所在省（区、市）： 学校名称：
姓 名
性 别
照
片
民 族
出生年月
政治面貌
健康状况
身份证号码
学 历
院（系）
专 业
入学前户
籍所在地
联系电话
电子信箱
家庭通信地址及电话
服务意向
□ 教育 □ 农技 □ 卫生
□ 扶贫 □ 青年工作 （限选一项）
是否服从分配 □ 服从 □不服从
服务去向
（服务地、服务单位）
服务期限
□ 2年 □ 3年
个人简历
大学期间
奖励和处分
本人承诺
1、本人自愿参加高校毕业生“三支一扶”计划，保证本人相关信息真实。
2、本人将按照规定的时间及时前往相应服务地报到，并服从岗位分配，除不可抗力外，不以任何理由拖延。
3、服务期间，本人将自觉遵守国家法律和高校毕业生“三支一扶”计划的管理规定，爱岗敬业，尽职尽责。
4、服务期满，按时离岗，并做好工作交接。
本人签字：
年 月 日
学校意见
院系意见
（盖章）
年 月 日
学校就业主管部门意见
（盖章）
年 月 日
省级“三支一扶”工作协调管理办公室
意见
（盖章）
年 月 日
备 注
注：此表可复制 全国“三支一扶”工作协调管理办公室 制
传销自1945年在美国诞生以后，不久就被不法商人变质为诈财的工具，并由美国向世界各地蔓延，不但在各国造成重大社会事件，使得数以万计的民众受到损害，而且也使得正在发展中的传销事业的形象大受打击。传销在上世纪80年代传入我国之后，在我国独特的重人情关系的土壤里，演变成了一种“杀熟”的手段，被人称为“经济邪教”，严重损害人民群众合法权益，干扰正常的社会经济秩序，危害着社会的和谐稳定。新时期，随着我国经济体制改革的不断突进和资金市场的不断活跃，传销有生存、发展和壮大的空间，死灰复燃之势愈演愈烈，传销大案时有发生，社会危害性已达到非常严重的地步。本文拟对传销犯罪的现状予以多角度考察，分析其特点及社会危害性，从犯罪构成基本理论出发解读“组织、领导传销活动罪”。
一、传销呈现出新特点
（一）花样翻新。“消费联盟”、“连锁加盟”、“互动式营销”、“全球得利计划”、“网络营销”等形式相继出现，不法分子大肆鼓吹传销行为是所谓的“21世纪最具潜力及效益之革命性行销方式”，声称此种营销模式投资定额，而收益无限，其目的就是不断地扶持和发展“下线”。传销组织者不再靠出售化妆品、保健品、日用百货等产品来拉下线，而是以所谓的“产品”为幌子，把重点放在“拉人头”上。
（二）行为方式更加隐蔽。传统传销活动多存在于城乡结合部、出租房屋集中地区、居民小区或家属院内，改大规模聚集为小规模多点聚集，指定专人外出采购必要的生活用品，行动谨慎，行踪不定。近阶段，又衍生网络传销，金融网络传销猖獗，组织者在网上发布传销信息，参加者浏览、接收信息，借用网络隐蔽上下线。
（三）管理手段翻新。一般传销管理手段严密，传销组织者对参加人员实行严密的人身控制，由组织者统一安排同吃同住同上课。平时基本上不允许外出和收听收看广播电视，偶尔外出和对外联系都有人监视，对不听话者轻则开会批斗，重则拳脚相加。目前，已有传销组织反其道而行之，采取感化手法，不仅没有打骂行为，甚至成员回家还提供免费火车票，不少人因此降低了警惕，迷惑了众多群众。
（四）参加人员年轻化、多样化。参与传销者人员复杂，来自全国各个省市和各行各业，包括农村外出打工者、下岗工人、退休人员、在校职高生和中专生，甚至大学生、公务员。据调查，传销人员中80%左右为年轻人，大学生和退伍军人已被列为当前传销组织“锁定”的重点发展人群。
（五）欺骗手段狡诈。一些传销组织者在宣传材料中，通过伪造营业执照、新闻报道和领导合影等虚假信息，混淆传销与直销概念，采取偷梁换柱的手段来证明其活动的合法性。通过大肆渲染当前社会的贫富差距，安排“成功人士”现身说法等方式，不断刺激参加者的贫富差距感，对参加者进行一定程度的洗脑后，专门指派“老师”向新参加者传授“经验”，从而使得传销网络屡禁不止。1
（六）传销的“经济邪教”特点日趋明显。传销组织对传销人员管理苛刻，诱骗加入时多采取威吓手段。大多数传销人员人身自由被完全限制，生活艰苦，由于经济利益分配上的矛盾，造成人与人之间矛盾重重，存在大量诱发杀人、抢劫、伤害等恶性刑事案件的诱因。其中有一些成员成为了传销组织最忠实的守护者和打手，有一些则结成“反传同盟”、“传销难民营”等各种帮会性质的组织，以绑架、勒索等形式报复传销网络中人，并将自己的不幸迁怒于政府，报复社会。
（七）传销活动向着有组织的犯罪发展。有的传销头目与境外非法组织和黑恶势力勾结，利用传销结成黑帮网络，进行违法犯罪活动。2各省市传销大案层出不穷，规模越来越大，如2009年公安部挂牌督办的全国非法传销第一案“蝴蝶夫人”何跃兰传销案。这个组织通过拉人头、高额返利等方式开展传销活动，发展会员6万多人、代理商500多人，遍及全国29个省市区，涉案金额高达3.35亿。2012年8月，江苏镇江警方破获“世纪通”巨大传销案，该案业务遍布20多个省市、非法敛财10亿余元、旗下发展13万余人。
二、传销给我国社会造成严重危害
首先，传销严重破坏社会主义物质文明建设。非法传销活动的本质是欺骗，参与传销者并未进行社会财富的创造，大部分传销活动都是无商品的销售，就是俗称“拉人头”的销售。这些传销以骗来多少人为依据进行计酬和提成，事实上传销人员既没有进行商品的生产也没有促进商品的流通，财富仅仅从多数被骗者手中流入到层级较高的个别传销组织者、领导者手中，只存在财富占用者的改变，财富的总量并没有增加。而参与传销的人员基本上都有参与社会劳动的能力，所以说他们对社会财富的增加没有起到任何作用，反而在阻碍社会财富的生产。
其次，传销造成人的心理扭曲，严重破坏社会主义精神文明建设。从心理学意义上来看，传销组织对其成员进行反复轰炸式洗脑，会使参与者最终突破道德和法制的约束，让人不以欺骗为辱，反以为荣，即便组织被取缔，不再从事传销，已经没有正常人做不道德事时的内疚感，变得极端自私，唯利是图，危害人的思想信念基础。这样的社会成员如果达到一定规模，社会控制体系将面临崩溃的危险。3
再次，传销严重破坏社会政治稳定。一些怀有破坏国家团结统一，妄图颠覆国家政权的人利用传销进行非法宗教和迷信、帮会、邪教及明显带有政治性煽动的活动，对人进行精神控制，进行破坏活动。近年来发生的传销活动被法轮功利用、少数民族参加传销的案件即是例证，应该引起我们高度重视。邪教组织参与传销，以传销的利益驱动传播邪教，以邪教的精神控制推动传销，将使打击传销工作更加复杂。而少数民族因为经济落后，利益诱惑将更加强烈，因查处传销及传销被骗所引发的民族矛盾将会导致新的社会危机。4
最后，传销活动对社会造成其他多方面的侵害。传销以欺骗为直接手段，出售人与人之间的信任资源。参与者一旦发现自己被骗，解脱的方式就是发展下线，欺骗别人，一个庞大的骗子网络逐步建立起来。传销对社会基本单元——家庭的瓦解作用不可小视，传销活动参与者多有相同的经历，就是被亲戚朋友以介绍工作为名骗到外省市，亲友之间的互相欺骗是对社会稳定基础的极大破坏。假如传销无限制发展下去，社会上人与人的信任资源将无限流失，终究会动摇市场经济赖以发展的基础。传销的参与人员多是下岗工人、未就业的大学生、农民工等弱势群体，参与传销的最后结果往往造成许多人血本无归，债务缠身，妻离子散，家破人亡，有的因“洗脑”过分投入，精神接近崩溃边缘。从目前的案例来看，外地人跨省传销已经成为非法传销的主要形式，大量传销人员被骗后身无分文，流落异乡，为了生存不惜铤而走险，从事诈骗、抢劫、盗窃等违法犯罪活动，陷社会于无序状态，导致种种悲剧的发生，如此恶性循环给社会稳定造成严重威胁。
三、传销犯罪的刑法规制
针对传销的严重社会危害性，最高人民法院2001年3月29日在给广东省高级人民法院的《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》中指出，以“非法经营罪”对情节严重的传销或者变相传销定罪处罚。依照该批复，传销或者变相传销构成非法经营罪的一个要件是“情节严重”。而“情节严重”的基本依据是“违法所得数额较大或者巨大”，此外还要考虑是否“给国家造成重大损失或其他严重后果”。由于法律上缺乏统一的认定标准，在适用中如何认定情节严重、情节特别严重各地标准不一，从而对传销一类案件的判决结果也各不相同，影响了法律的统一性和权威性。2009年2月28日，全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国刑法修正案（七）》（以下简称《修正案（七）》），其中规定了“组织、领导传销活动罪”，首次在立法中明确传销罪名及量刑标准，在某种程度上摆脱了以前对传销行为定罪难的困境，加大了打击力度，可以充分实现刑罚的目的。一方面，使组织、领导传销活动者受到刑罚处罚，是对其恶行的惩罚，可以实现刑罚报应的目的。按照《修正案（七）》的规定，组织、领导传销活动即可构成犯罪，而不必等到传销行为情节严重、获得数额较大的利益时才给予刑罚处罚，加大了刑法制裁传销行为的范围，可以最大限度地减少传销对社会的危害；另一方面，《修正案（七）》对组织、领导传销活动罪的规定具有宣示作用，揭开了组织、领导传销活动者所宣扬的“传销合法”、“国家对行业暗中保护”的谎言。这是对传销组织里的欺骗谎言进行的最有力回应和揭露，可以帮助人们认清传销的犯罪本质，从而预防更多的人参与传销活动。
根据《修正案（七）》的规定，可从以下四各方面确定“组织、领导传销活动罪”的犯罪构成。
（一）本罪的客体是复杂客体。既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了社会主义市场经济秩序和社会管理秩序。全国人大法工委主任李适时解释该罪设立的背景是：“近年来，以“拉人头”、”收取入门费”等方式组织传销的违法犯罪活动时有发生，严重扰乱社会秩序，影响社会稳定。”结合本文关于传销社会危害性的分析可以看出，社会主义市场经济秩序和社会管理秩序是该罪侵犯的主要客体。
（二）本罪的客观方面是传销活动的组织者、领导者实施了传销活动。“从《修正案（七）》第4条的规定看，其‘以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序’都是对传销活动的界定。”5刑法对传销活动从三方面进行严格界定，必须三个条件完全具备，才构成该罪。即一要有收取或变相收取“入门费”的行为，二是将“拉人头”以发展下线的数量作为计酬或者返利依据，三是同时要有引诱、胁迫参加者继续发展他人的行为。仅符合传销行为某一方面特征的不能以犯罪处理。具体到我市，根据天津市2011年发布的《关于刑法分则部分条款犯罪数额和情节认定标准的意见》，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”：1、组织、领导的传销活动人员在100人以上且层级在3级以上的；2、违法所得数额在10万元以上的；3、造成严重后果或者恶劣影响的；4、其他情节严重的情形。
（三）本罪的犯罪主体是传销的组织者、领导者，且只能是自然人。积极参加者和一般参加者未列入主体范围之内。传销活动之所以猖獗，传销的组织者和领导者发挥了主要和重要作用，这部分人是传销的重点打击对象。根据2010年5月7日颁布的《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，传销活动的组织者、领导者是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。大量的一般传销参加者由于缺乏辨别真假的能力而上当受骗，他们既是害人者，也是受害者。对他们的违法行为不以犯罪追究，仍由行政手段规制，以说服教育为主，体现了国家动用刑罚权的谨慎态度，符合刑法的谦抑性要求。
（四）本罪的主观方面表现为直接故意。行为人一般都有非法牟利等目的，即行为人明知自己实施传销的行为属于违法犯罪行为，为了谋取利益仍然积极地组织和领导，对危害结果的发生持希望和积极追求的态度，过失不可能构成该罪。
对组织、领导传销活动者在实施传销活动过程中构成本罪，又构成其他如非法拘禁罪、故意伤害罪、抢劫罪等犯罪的，应当根据实际情况和刑法处理数罪的原则，从一重处或数罪并罚。
注释
1 胡军：《当前非法传销的新特点及治理对策》，载《商场现代化》2008年第5期。 2 王海鹰：《非法传销立法打击迫在眉睫》http：//www.zhixiaowang.com/article/article_2148.html，2012年8月23日。 3 传销的深层次危害——《“408”传销大案》随感.http：//law.lawtime.cn/lifadongtai/10-10/10-14102_3.html，2008-11-12。 4 熊英：《对设立非法传销罪的立法思考》，载《中国工商管理研究》2004年第12期。 5 高铭暄：《罪名之研析（上）》，载《法制日报》2009年3月18日。
